Nhận định soi kèo Boca Juniors vs Corinthians, 7h30 ngày 18/5

Trước đó, vào tháng 4/2016, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của Ngân hàng VIB tố cáo ông Hải có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2007, Công ty CP cửa cuốn Úc- SmartDoor do ông Hải làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Bà Vân Anh là phó giám đốc phụ trách tài chính kế toán của công ty này.

Ngoài ra, vợ chồng ông Hải còn nhờ người đứng tên thành lập 4 công ty khác gồm: Công ty TNHH liên doanh Hopo, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Hải Anh, Công ty CP sản xuất dịch vụ thương mại Vạn Phú và Công ty CP liên doanh ArtDoor.

Theo cáo buộc, từ tháng 3/2012- 8/2012, ông Hải và vợ đã có hành vi gian dối, sử dụng các pháp nhân do mình thành lập, chỉ đạo, điều hành để ký các hợp đồng mua bán hàng hóa và các giấy tờ liên quan đến việc mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng mua bán hàng hóa nhôm, thép không gỉ khống cho nhau nhằm tạo dựng hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay giả.

Việc này để lập hồ sơ vay vốn của Ngân hàng VIB chi nhánh Hà Nội với tổng số tiền là hơn 28 tỷ đồng, được giải quyết theo 12 khế ước nhận nợ. Thực tế, hàng hóa mua bán là nhôm, thép không gỉ không có thật, không có việc mua bán hàng hóa giữa các công ty với nhau.

Sau khi được Ngân hàng VIB giải ngân, vợ chồng ông Hải đã không sử dụng tiền vay đúng mục đích vay vốn mà chuyển tiền lòng vòng qua các công ty con, dùng để trả các khoản vay trước đó của Công ty SmartDoor tại các ngân hàng VIB, Techcombank hoặc rút tiền mặt sử dụng vào các hoạt động khác, chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.

Cáo buộc cho rằng, bà Vân Anh tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho chồng lừa đảo chiếm đoạt tiền vay của Ngân hàng VIB. Hiện tại bị cáo Hải đã tất toán các khoản vay của Công ty SmartDoor tại Ngân hàng VIB và khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Vợ chồng bất đồng lời khai

Quá trình điều tra bổ sung, ông Hải khai, khoảng năm 2010-2011, ông bị ốm nên không điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Hải không biết về các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa giữa Công ty SmartDoor và các công ty khác; cũng không chỉ đạo vợ ký các khế ước nhận nợ, ủy nhiệm chi với Ngân hàng VIB, không biết về số tiền mà VIB giải ngân theo các hợp đồng kinh tế. 

Bên cạnh đó, con dấu của các công ty và dấu chữ ký của ông Hải do vợ quản lý, sử dụng. Ông Hải có chỉ đạo làm 1 con dấu chữ ký và đưa cho người khác quản lý đóng dấu khi có sự đồng ý của mình. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Hải mới biết có 2 con dấu chữ ký của mình.

Trong khi đó, bà Vân Anh khai, dù là phó giám đốc Công ty SmartDoor nhưng bà không phụ trách tài chính kế toán, không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bà Vân Anh có ký các khế ước nhận nợ, đề nghị vay vốn, ủy nhiệm chi mà kế toán trưởng của công ty đưa.

Theo lời khai của bà Vân Anh, bà không biết ai lập các hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa khống, biên bản giao nhận hàng hóa, không biết ai quản lý, sử dụng con dấu của Công ty SmartDoor và dấu chữ ký của ông Hải, cũng không biết về số tiền mà Ngân hàng VIB giải ngân được sử dụng như thế nào do ông Hải và kế toán quản lý.

Cơ quan điều tra đã cho vợ chồng bị cáo đối chất nhưng hai bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Phiên tòa hôm nay đã phải tạm hoãn để tòa triệu tập phía ngân hàng cùng một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 23/9 tới.

Quá trình điều tra vụ án, Công an TP Hà Nội còn tiếp nhận đơn của Ngân hàng TPBank tố giác Công ty CP tập đoàn công nghiệp Thiên Phú (do ông Phạm Quang Hoàn, bố vợ bị cáo Hải làm Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật, bị cáo Hải là Phó TGĐ và bà Vân Anh là người được ủy quyền ký hợp đồng tín dụng, đề nghị giải ngân vốn vay).

Theo tố giác, sau khi ngân hàng giải ngân số tiền hơn 19 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng ngày 12/11/2011, Công ty Thiên Phú đã tự ý bán tài sản đảm bảo là hàng hóa tồn kho luân chuyển trị giá hơn 31 tỷ đồng. Lượng hàng hóa tồn kho theo kiểm tra thực tế còn lại tương đương 800 triệu đồng.

Đến nay Công ty Thiên Phú đã trả toàn bộ nợ gốc cho Ngân hàng TPBank nên phía ngân hàng đã gửi đơn đến cơ quan điều tra xin rút đơn tố cáo, không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng liên quan.

Tháng 12/2017, cơ quan điều tra ra quyết định tách tài liệu liên quan đến hành vi tự ý bán tài sản đảm bảo thế chấp tại TPBank để điều tra, xử lý sau.

TodoFichajes đưa tin, MU đang xem xét một cách nghiêm túc việc đưa Gerard Pique trở lại Old Trafford mùa hè năm nay.

MU xem xét đưa Pique trở lại Old Trafford

Pique rời MU cách nay 13 năm, khi anh không được Sir Alex Ferguson đánh giá cao.

Ở Barca, Pique trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh có 30 danh hiệu với CLB xứ Catalunya (nổi bật là 3 Champions League, 8 La Liga), cùng Tây Ban Nha đoạt World Cup 2010 và EURO 2012.

MU ưu tiên ký các trung vệ trẻ hoặc đang ở đỉnh cao phong độ (Pau Torres, Varane, Milenkovic...). Dù vậy, Quỷ đỏ vẫn không loại trừ khả năng chiêu mộ Pique cho giải pháp tức thời.

Barca chuẩn bị có những thay đổi lớn về nhân sự và giảm lương. Đây có thể là một yếu tố để Pique trở lại MU.

Liverpool mơ ký Mbappe

Liverpool tràn đầy hy vọng giành vé Champions League mùa sau, và cũng ấp ủ tham vọng chiêu mộ Kylian Mbappe.

Liverpool ấp ủ giấc mơ sở hữu Mbappe

Theo Liverpool Echo, HLV Jurgen Klopp và các quan chức Liverpool xem Mbappe là thương vụ mang tầm lịch sử.

Liverpool rất khó giữ chân Mohamed Salah sau khi mùa giải 2020-21 kết thúc. Thế nên, The Kopp sẵn sàng phá kỷ lục để có Mbappe.

Các quan chức ở Anfield tin tưởng, chiêu mộ Mbappe sẽ giúp Liverpool thành công về chuyên môn cũng như khía cạnh thương mại.

Mbappe có hợp đồng với PSG đến 2022 và không có ý định gia hạn. Ngoài Liverpool, Real Madrid và Man City cũng quan tâm đến ngôi sao người Pháp.

Real Madrid gia hạn Benzema

Karim Benzema đang trải qua những ngày đặc biệt trong sự nghiệp, liên quan đến đội tuyển Pháp và Real Madrid.

Real Madrid đàm phán gia hạn với Benzema

Sau 6 năm vắng mặt, Benzema vừa được HLV Didier Deschamps triệu tập vào đội tuyển Pháp chuẩn bị cho EURO 2020.

Đồng thời, Real Madrid cũng đặt vấn đề gia hạn hợp đồng với Benzema.

Hợp đồng của Benzema với Real Madrid còn thời hạn 1 năm. Anh nhiều lần muốn tiếp tục thi đấu và kết thúc sự nghiệp ở sân Bernabeu.

Benzema rất quan trọng với Real Madrid. Anh ghi 29 bàn mùa này, với 22 trên sân chơi La Liga - giải đấu mà CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đang đua ngôi vô địch với Atletico.

Diễn biến mới MU ký Nuno Mendes, Harry Kane chọn Man City

Diễn biến mới MU ký Nuno Mendes, HLV Tuchel thúc giục Chelsea mua Lewandowski, Harry Kane chọn Man City là những tin bóng đá mới nhất hôm nay, 20/5.

Người lái ô tô giảm tốc độ và dừng hẳn xe để nhường đường cho hai bà cháu qua đường, nhưng vô tình khiến bé gái suýt bị một chiếc xe máy đi ẩu đâm phải.