Ngoại Hạng Anh

Thụt két DongA Bank 2.500 tỷ, 62.000 lượng vàng: Cao thủ cổ cồn lộ diện

字号+ 作者：NEWS 来源：Công nghệ 2025-03-30 18:29:17 我要评论(0)

- Ngân hàng Đông Á bị phát hiện âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách.Khởi tốkq bóng đákq bóng đá、、

- Ngân hàng Đông Á bị phát hiện âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách.

Khởi tố thêm 8 người vụ ngân hàng Đông Á
Khởi tố bị can Vũ 'nhôm' trong vụ án Ngân hàng Đông Á

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Phương Bình (SN 1959,ụtkétDongABanktỷlượngvàngCaothủcổcồnlộdiệkq bóng đá nguyên TGĐ, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank - DAB).

Theo đó, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Ông Bình bị xác định gây thiệt hại cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng - là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB bị lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Là cấp dưới của Trần Phương Bình, trong thời gian làm nhiệm vụ tại Ban kiểm soát DAB, Nguyễn Thị Cúc (nguyên trưởng ban), Phan Thị Tố Loan và Nguyễn Vinh Sơn (cùng là thành viên chuyên trách) đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, để Trần Phương Bình và các bị can đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Kiểm toán bị "bịt mắt"?

Quá trình điều tra, CQĐT còn phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB lập khống hồ sơ che giấu âm quỹ tiền, vàng để đối phó với kiểm toán độc lập và thanh tra, kiểm tra của NHNN.

Cụ thể, từ năm 2008-2014, vào dịp cuối năm hoặc giữa năm, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hợp đồng ủy thác đầu tư khống; hạch toán mua bán vàng khống; lập chứng từ điều vốn khống từ hội sở về các chi nhánh, phòng giao dịch và ngược lại sau khi đã kiểm toán hoặc thanh tra kiểm tra xong.

CQĐT xác định, hành vi trên không gây thiệt hại cho DAB nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với Trần Phương Bình và các đối tượng liên quan về hành vi che giấu quỹ âm.

Đối với hoạt động kiểm toán, CQĐT xác định, từ năm 2005- 2014, có 2 công ty thực hiện kiểm toán DAB là công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học và công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Tuy nhiên, 2 công ty này chỉ chứng kiến công tác kiểm quỹ do nhân viên DAB trực tiếp kiểm đếm.

Trước mỗi lần kiểm toán, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ che giấu quỹ âm nên số liệu sổ sách luôn cân bằng với số liệu thực tế. Do vậy, các công ty kiểm toán không phát hiện ra việc âm quỹ tiền, vàng.

Theo CQĐT, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các công ty kiểm toán đã thực hiện kiểm toán tại DAB từ năm 2005- 2014.

Về thanh tra, kiểm tra, tài liệu truy tố cho rằng, từ tháng 9-10/2014, Cục 2 thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát NHNN đã thanh tra, kiểm tra thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh; vốn và thực trạng sở hữu tổ chức tín dụng...

Kết quả phát hiện nhiều sai phạm lớn tại DAB, trong đó có việc âm quỹ 2.500 tỷ đồng và hơn 62.000 lượng vàng so với sổ sách nên đã báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đưa DAB vào diện kiểm soát đặc biệt và chuyển hồ sơ đến CQĐT.

Vũ 'nhôm' thành 'con nợ' của cựu TGĐ Đông Á bank thế nào?

Vũ 'nhôm' thành 'con nợ' của cựu TGĐ Đông Á bank thế nào?

Trong nhiều năm liền, Phan Văn Anh Vũ trở thành "con nợ" của cựu Tổng giám đốc Đông Á bank Trần Phương Bình.

1.本站遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源；2.本站的原创文章，请转载时务必注明文章作者和来源，不尊重原创的行为我们将追究责任；3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关文章
网友点评
精彩导读
Nhận định, soi kèo Dinamo City vs Partizani Tirana, 22h59 ngày 27/3: Hụt hơi

Nhận định, soi kèo Dinamo City vs Partizani Tirana, 22h59 ngày 27/3: Hụt hơi

{keywords}
Lãnh đạo TP.HCM và Bộ TT&TT tại buổi làm việc. 

 Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết nguồn dữ liệu của thành phố là “khổng lồ”, do vậy cần nhanh chóng số hóa những tài liệu cũ và liên tục cập nhật tài liệu mới. 

Trên cơ sở yêu cầu và tính đặc thù của thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ thành phố trong quá trình xây dựng 4 trụ cột của Đề án đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Bên cạnh đó, giúp thành phố các vấn đề pháp lý liên quan đến đấu thầu thuê dịch vụ; hỗ trợ trong lĩnh vực quản lý thông minh, thiết bị thông minh, dự báo an toàn thông minh phục vụ phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông. Các đơn vị của TP.HCM, Bộ TT&TT cùng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT sớm đưa ra danh mục vấn đề cần hợp tác ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai nghiên cứu, áp dụng vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao vai trò và tiềm năng của TP.HCM trong sự phát triển công nghệ thông tin. Bộ TT&TT luôn xác định TP.HCM là đầu tàu trong lĩnh vực ICT của cả nước, nền tảng của phát triển thương mại điện tử trong tương lai và là trung tâm đi đầu về áp dụng ứng dụng an ninh mạng của Việt Nam.

 

{keywords}
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. 

 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cần sử dụng công nghệ để giải quyết yêu cầu, nhiệm vụ, thành phố cần đặt mục tiêu, tầm nhìn cao và cụ thể hơn. TP.HCM cần phải đi đầu cả nước về viễn thông, trong đó cần có kế hoạch để đạt tỉ lệ 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh vào năm 2022, thay vì chỉ 60% như hiện nay, đồng thời 100% hộ gia đình phải có cáp quang. Nếu không có 2 điều này thì không thể nói đến thành phố thông minh, bởi chính quyền điện tử là cung cấp thông tin, dịch vụ công đến mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Thiếu hai điều trên thì không giải được bài toán”. 

 

{keywords}
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM cho biết: Thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2020, hai bên đã đạt được những kết quả tích cực. Chiến dịch bóc gỡ mã độc khỏi máy tính giai đoạn 1 đã mang lại hiệu quả nhất định, thể hiện sự phối hợp tốt giữa Cục An toàn thông tin của Bộ và Sở TT&TT; phối hợp triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tại thành phố theo đúng các hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc phát triển thành viên mới cho chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã có bước tiến rõ nét. Trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, TP.HCM cùng Bộ TT&TT tiếp tục phối hợp lập kế hoạch và triển khai rà soát, tháo gỡ mã độc giai đoạn 2; triển khai thí điểm IoT cho một số khu vực như Khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung; có cơ chế sandbox cho Khu công nghệ cao và Khu Công viên phần mềm Quang Trung hoặc thử nghiệm một số công nghệ mới… Hai bên cũng tập trung phối hợp giải quyết một số vướng mắc còn tồn tại thời gian qua như phân cấp cho thành phố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trang thông tin điện tử do Bộ TT&TT cấp phép, hiệu quả tham mưu của Sở TT&TT... 

 

H.P.

" alt="100% dân số TP.HCM phải có smartphone và cáp quang vào 2022" width="90" height="59"/>

100% dân số TP.HCM phải có smartphone và cáp quang vào 2022

Nhận định, soi kèo Italia vs Pháp, 2h45 ngày 18/11: Đá cho xong

Nhận định, soi kèo Italia vs Pháp, 2h45 ngày 18/11: Đá cho xong

{keywords}Cuộc họp của Hội đồng xét chọn giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 

10 y bác sĩ được trao danh hiệu “Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2021 - Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19, gồm:

1. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quang, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM.

2. Bác sĩ Lê Tuấn Thành, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Thường trực Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành.

3. Bác sĩ Lê Xuân Tùng, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, cán bộ Trung tâm Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Trung ương.

4. Bác sĩ Đặng Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang.

5. Bác sĩ Đặng Thị Yến Vy, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

6. Thượng úy Nguyễn Đức Tiến, Khoa Hóa sinh, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

{keywords}

ThS. BS Lê Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương

7. Bác sĩ Lê Thị Lan, Phụ trách khu thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19, Bí thư Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

8. Bác sĩ Lê Minh Ngọc, bác sĩ điều trị của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

9. Bác sĩ Lò Thị Thanh Hợp, Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

10. Thiếu tá Vũ Sơn Giang, Phó chủ nhiệm Chính trị, kiêm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 175.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 21/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Trước lễ trao giải, các thầy thuốc trẻ tiêu biểu sẽ có buổi gặp mặt báo cáo thành tích với lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Liên

Cuộc gọi từ số lạ "níu giữ" cuộc đời bệnh nhân Covid-19

Cuộc gọi từ số lạ "níu giữ" cuộc đời bệnh nhân Covid-19

Sau 10 ngày đêm chuẩn bị, nhận được thông báo: “Hệ thống thông rồi!”, TS.BS Lê Tuấn Thành đã bật khóc. Sau thời gian hoạt động thành công hỗ trợ tâm dịch TP.HCM, hiện tại Mạng lưới Thầy thuốc tiếp tục chia lửa cùng bệnh nhân Covid-19 của Hà Nội. 

" alt="10 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021" width="90" height="59"/>

10 gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Nhận định, soi kèo Akwa United vs Niger Tornadoes, 22h00 ngày 27/3:

Nhận định, soi kèo Akwa United vs Niger Tornadoes, 22h00 ngày 27/3:

热门资讯
Copyright ©2025 Thụt két DongA Bank 2.500 tỷ, 62.000 lượng vàng: Cao thủ cổ cồn lộ diện 版权所有,NEWS  
关于我们 寻求报道 投稿须知 商务合作 版权申明 sitemap