Cục THADS cho hay, có một số đối tượng tự xưng đại diện Văn phòng luật sư liên hệ với bị hại để ký hợp đồng ủy quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Cục THADS TP.HCM. Bị hại sẽ ứng trước tiền phí từ 5-10 triệu đồng và khi được thi hành án, các đối tượng sẽ được hưởng 15% số tiền bị hại được bồi thường. 

Theo Cục THADS, việc này dễ có nguy cơ dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục THADS đã ban hành Kế hoạch về việc tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành án đối với Bản án số 607/2022/HSST của TAND TP.HCM và Bản án số 300/2023/HSPT ngày 19/5/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Theo đó, Cục THADS thành lập tổ tiếp nhận yêu cầu, thụ lý ra quyết định thi hành án và tổ Chấp hành viên tổ chức thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án (gồm 4.548 bị hại với số tiền bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng).

Cục sẽ tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án trực tiếp tại bộ phận một cửa và Phòng tiếp công dân tại Cục THADS (địa chỉ: số 372A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp đều được thực hiện tại trụ sở Cục THADS TP.HCM và được thụ lý, tổ chức thi hành án theo đúng quy định pháp luật, không chịu tác động từ bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM (Cục THADS) vừa có thông báo về việc thời gian qua có nhiều đối tượng, tổ chức có hành vi lôi kéo các bị hại trong vụ án tại Công ty Alibaba hứa hẹn sẽ tác động để đẩy nhanh tiến độ thi hành án, nhanh chóng lấy lại tiền bồi thường cho các bị hại. 

Cục THADS cho hay, có một số đối tượng tự xưng đại diện Văn phòng luật sư liên hệ với bị hại để ký hợp đồng ủy quyền nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Cục THADS TP.HCM. Bị hại sẽ ứng trước tiền phí từ 5-10 triệu đồng và khi được thi hành án, các đối tượng sẽ được hưởng 15% số tiền bị hại được bồi thường. 

Theo Cục THADS, việc này dễ có nguy cơ dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Cục THADS đã ban hành Kế hoạch về việc tiếp nhận yêu cầu, thụ lý và tổ chức thi hành án đối với Bản án số 607/2022/HSST của TAND TP.HCM và Bản án số 300/2023/HSPT ngày 19/5/2023 của TAND Cấp cao tại TP.HCM trong vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba.

Theo đó, Cục THADS thành lập tổ tiếp nhận yêu cầu, thụ lý ra quyết định thi hành án và tổ Chấp hành viên tổ chức thi hành án để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người được thi hành án (gồm 4.548 bị hại với số tiền bồi thường hơn 2.445 tỷ đồng).

Cục sẽ tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án trực tiếp tại bộ phận một cửa và Phòng tiếp công dân tại Cục THADS (địa chỉ: số 372A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Việc tiếp nhận yêu cầu thi hành án trực tiếp đều được thực hiện tại trụ sở Cục THADS TP.HCM và được thụ lý, tổ chức thi hành án theo đúng quy định pháp luật, không chịu tác động từ bất cứ cá nhân, tổ chức nào.

Bị cáo Đặng Quang Tuấn và Tân Tú Hải với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đại diện vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ đã bàn bạc, thống nhất với các bị cáo Phan Việt Anh, Chu Thị Ngọc Ngà và Nguyễn Tấn Hoàng là các thành viên HĐQT, trưởng phòng kinh doanh thực hiện hành vi bán 118 lô đất ở khu đô thị mới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không đúng trình tự quy định và không theo kết quả thẩm định giá,

Cụ thể, tháng 6/2004, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định về việc thu hồi hơn 581 ngàn m2 đất tại huyện Quế Võ, giao cho Công ty Tây Hồ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Quế Võ. 

Tháng 5/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Tây Hồ để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. 

Tháng 11/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định về việc thu hồi hơn 117 ngàn m2 đất đã giao cho Công ty Tây Hồ do Công ty tự nguyện trả lại đất.

Sau đó, UBND tỉnh có quyết định cho thuê, giao hơn 17 ngàn m2 đất cho Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam và giao cho hơn 99 ngàn m2 đất cho Công ty TNHH Tùng Bách để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ.

Năm 2014, Công ty Tây Hồ đã chuyển nhượng hơn 282 ngàn m2 đất cho Công ty TNHH Tùng Bách. Số diện tích còn lại là hơn 180 ngàn m2 (18,065ha) được Công ty Tây Hồ tiếp tục thực hiện dự án.

Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT gồm các bị cáo Đặng Quang Tuấn, Tân Tú Hải, Phan Việt Anh cùng Trưởng ban kiểm soát Chu Thị Ngọc Ngà đã bàn bạc về việc Công ty Tây Hồ đang cần vốn để hoàn thiện phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án, trả nợ Tổng công ty xây dựng Hà Nội, trả nợ ngân hàng và một số công việc khác. 

Các thành viên HĐQT và bà Ngà thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” toàn bộ 118 lô đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật cũng như Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty xây dựng Hà Nội và Điều lệ Công ty Tây Hồ. 

Để hợp thức hóa việc bán đất, các bị cáo đã thuê văn phòng luật sư và được tư vấn ký "hợp đồng hỗ trợ tài chính" với một số tổ chức, cá nhân. Tổng giá trị chuyển nhượng 118 lô đất khi đó được xác định là hơn 148 tỷ đồng. Trong khi Hội đồng định giá tài sản đã kết luận, tổng giá trị của lô đất trên là hơn 333 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, số tiền chênh lệch giữa tiền thu được từ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ bán 118 lô đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định so với kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong Tố tụng hình sự- UBND tỉnh Bắc Ninh là hơn 184 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 91 tỷ đồng là tài sản Nhà nước.

Hôm nay (11/8), TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên án vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ) và Tân Tú Hải (cựu TGĐ Công ty Tây Hồ) mức án 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Liên quan đến vụ án, bà Chu Thị Ngọc Ngà (cựu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ) nhận án 13 năm tù về cùng tội danh.

Các bị cáo Phan Việt Anh (cựu Phó TGĐ) và Nguyễn Tấn Hoàng (cựu Trưởng phòng kinh doanh) lần lượt nhận án 5 năm và 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Theo cáo buộc, năm 2017, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội có 98,83% vốn Nhà nước và nắm giữ 50,09% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ.

Bị cáo Đặng Quang Tuấn và Tân Tú Hải với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đại diện vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tại Công ty Tây Hồ đã bàn bạc, thống nhất với các bị cáo Phan Việt Anh, Chu Thị Ngọc Ngà và Nguyễn Tấn Hoàng là các thành viên HĐQT, trưởng phòng kinh doanh thực hiện hành vi bán 118 lô đất ở khu đô thị mới huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không đúng trình tự quy định và không theo kết quả thẩm định giá,

Cụ thể, tháng 6/2004, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định về việc thu hồi hơn 581 ngàn m2 đất tại huyện Quế Võ, giao cho Công ty Tây Hồ để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Quế Võ. 

Tháng 5/2011, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Tây Hồ để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. 

Tháng 11/2013, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định về việc thu hồi hơn 117 ngàn m2 đất đã giao cho Công ty Tây Hồ do Công ty tự nguyện trả lại đất.

Sau đó, UBND tỉnh có quyết định cho thuê, giao hơn 17 ngàn m2 đất cho Công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam và giao cho hơn 99 ngàn m2 đất cho Công ty TNHH Tùng Bách để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ.

Năm 2014, Công ty Tây Hồ đã chuyển nhượng hơn 282 ngàn m2 đất cho Công ty TNHH Tùng Bách. Số diện tích còn lại là hơn 180 ngàn m2 (18,065ha) được Công ty Tây Hồ tiếp tục thực hiện dự án.

Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT gồm các bị cáo Đặng Quang Tuấn, Tân Tú Hải, Phan Việt Anh cùng Trưởng ban kiểm soát Chu Thị Ngọc Ngà đã bàn bạc về việc Công ty Tây Hồ đang cần vốn để hoàn thiện phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại dự án, trả nợ Tổng công ty xây dựng Hà Nội, trả nợ ngân hàng và một số công việc khác. 

Các thành viên HĐQT và bà Ngà thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” toàn bộ 118 lô đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật cũng như Quy chế hoạt động của người đại diện Tổng công ty xây dựng Hà Nội và Điều lệ Công ty Tây Hồ. 

Để hợp thức hóa việc bán đất, các bị cáo đã thuê văn phòng luật sư và được tư vấn ký "hợp đồng hỗ trợ tài chính" với một số tổ chức, cá nhân. Tổng giá trị chuyển nhượng 118 lô đất khi đó được xác định là hơn 148 tỷ đồng. Trong khi Hội đồng định giá tài sản đã kết luận, tổng giá trị của lô đất trên là hơn 333 tỷ đồng. 

Cáo trạng xác định, số tiền chênh lệch giữa tiền thu được từ việc lãnh đạo Công ty Tây Hồ bán 118 lô đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định so với kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong Tố tụng hình sự- UBND tỉnh Bắc Ninh là hơn 184 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 91 tỷ đồng là tài sản Nhà nước.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Vụ án có 115 bị hại và 91 tổ chức, cá nhân được HĐXX triệu tập tham gia. Rất nhiều cảnh sát tư pháp, cơ động... được huy động giữ an ninh phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 – 14/2/2023, bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng (cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng.

Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng. 

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài. Cáo trạng cáo buộc đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó bị cáo Châu và Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện hành vi phạm tội.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 25 ngày. 

Cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Ngày 6/8, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử 111 bị cáo trong vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Đây là vụ án đòi nợ thuê kiểu "khủng bố". 

Phiên tòa được xét xử lưu động tại Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Tiền Giang. Vụ án có 115 bị hại và 91 tổ chức, cá nhân được HĐXX triệu tập tham gia. Rất nhiều cảnh sát tư pháp, cơ động... được huy động giữ an ninh phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 – 14/2/2023, bị cáo Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng (cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng.

Bị cáo Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng và được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng. 

Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài. Cáo trạng cáo buộc đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó bị cáo Châu và Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện hành vi phạm tội.

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 25 ngày. 

Cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật