Đối tượng tội phạm có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài kết hợp với người Việt Nam để lừa đảo. Riêng nhóm đối tượng là người nước ngoài thì chủ yếu cầm đầu đường dây hoạt động này là người gốc Phi (Nigeria), lên MXH nhắn tin làm quen với bị hại, dùng hình ảnh của người khác giới thiệu mình có cuộc sống thành đạt, là người châu Âu; đánh vào tâm lý người dân muốn quen người nước ngoài, tính hám lợi của bị hại, nhắn tin gửi quà tặng có giá trị lớn từ nước ngoài cho bị hại, đồng thời cấu kết với đối tượng người Việt Nam đóng giả các nhân viên công ty giao nhận hàng hóa, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan Nội Bài, Tân Sơn Nhất,….
Từ đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền phí để nhận quà tặng, nhận ngoại tệ có giá trị lớn. Tưởng thật, bị hại đã chuyển tiền “phí” để nhận quà tặng hoặc “tiền phạt” để nhận ngoại tệ có giá trị lớn cho nhóm đối tượng này và bị chiếm đoạt…
Điển hình, vào ngày 13-7-2016, CA TP.HCM nhận được đơn tố cáo của bà H. với nội dung: khoảng tháng 1-2016 thông qua Facebook của cá nhân, bà H. làm quen với một người nước ngoài xưng tên Jame (quốc tịch Mỹ, giới thiệu là kỹ sư hàng hài, sinh sống và làm việc tại Mỹ).
Qua vài tháng đầu nói chuyện qua Facebook, Jame hứa hẹn cưới và đưa bà H. đi định cư ở Mỹ. Bà H. đã tin và hy vọng có được cuộc hôn nhân này..
"> 
